ここ10年で、デジタルマネーとブロックチェーン市場は爆発的に成長した。ビットコインがもたらす定期的な利益は、ホルダーを億万長者にし、マネーハンターを魅了した。また同時に、仮想通貨市場は、新しいタイプの詐欺を生み出した。
ウォールストリート・ジャーナルは最近、1450社のブロックチェーン新興企業を詳細に分析した。偽のCEO、偽のチーム写真、投資家のための文書の盗用、約束された金塊など、４社のすべてが詐欺であることが判明した。
WSJの推計によると、このようなスタートアップの合計271社が投資家から2億7300万ドルを奪ったという。詐欺師の収益は架空のスタートアップだけではない。近年のトレンドは、成功した企業の創業者が、投資家の資金や運転資金を持って、単に消えてしまう、いわゆる出口詐欺だ。しかも、彼らはそれを公然と、時にはユーモアを交えて行っている。
2018年の初め、リトアニアのブロックチェーンスタートアップProdeumは、様々な見積もりによると、40万ドルから600万ドルの資金をICOで調達した。その後、創業者たちは会社のウェブサイトを削除して姿を消した。彼らは “ペニス “という1つの言葉だけを示す空白のページを残した。 この記事では、すでに犯行がなされた、または依然として活動中の4つの有名な詐欺を見てみよう。
プラストークン
2018年にスタートアップを立ち上げた。ウォレットは国際的な暗号資産のプロジェクトとして位置づけられていた。それはパトロンがイーサリアム、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、Litecoin、XRP、Dogecoin、DASHを保存することを可能にした。このプラットフォームはアジアで急速に人気を博し、EUやロシアでも積極的に推進された。プロジェクトを支えたのは、韓国の開発チームで、創業者はレオ氏だ。このビジネスでよくあることだが、彼やパートナーについての情報はない。
スタートアップは紹介システムに取り組んだ。投資家は、人気取引所HuobiやBithumbで取引されているPlusTokenを通じて、毎月10％から30％の利回りを約束されいた。同社が金融ピラミッドを構築しているという兆候があったにもかかわらず、300万人がその餌食になってしまった。ピラミッドには20万以上のビットコイン、78万9000ETH、2600万EOSが集まった。
2019年の夏の間、顧客はお金の引き出しに問題を抱えた。驚くことではありないが、その頃にはウォレットには資金が消滅していた。PlusTokenの作成者は、30億ドル相当のユーザーマネーを隠した。資金は他のウォレットに移され、部分的に現金化された。
現在では中国最大の出口詐欺・ねずみ講となっている。地元警察が捜査を開始しており、約6人が逮捕されたが、レオ氏は逃走中のままだ。
LoopX（ループックス）
この仮想通貨スタートアップは、ユーザーに最も “革命的なピアツーピア取引プラットフォーム “を約束した。開発者たちは、会社のトップマネージャーたちが、素晴らしい取引アルゴリズムを持っていることを保証した。彼らによると、LoopX取引アルゴリズムは6ヶ月間テストされ、同時に100以上の通貨を処理しながら、毎秒10,000の取引を行うことができたという。
このプロジェクトに投資した人には、週に10％の利益が約束されていた。古典的なネズミ講：投資家が多ければ多いほど恩恵を受けるというものだ。さらに、このスタートアップは魔法のアルゴリズムについての技術データを提供していなかった。彼らは開発者の名前すら教えてくれなかった。彼らはただ、持続的な高利益を約束した。
2018年、スタートアップはICOに参入した。LoopXの作者は、取引用のモバイルアプリケーションを開発するために700万ドル近くを調達しようとしていたが、調達額はそれよりも少なく、480万ドルに収まった。ほぼ16,000人の “投資家 “が、この言葉で終わる手紙を受け取った。
“あなたたちにサプライズがあります。来週、あなたはそれらを目の当たりにするでしょう！”
確かに、おそらくすべての予想を上回るサプライズがあった。チームはソーシャルネットワーク上のすべてのアカウントを削除し、最後のツイートを残し、詐欺に関する記事へのリンクを残した。
信頼していた投資家は、この詐欺に憤慨した。彼らは自分たちのお金が財布から財布にどのように転送されたかを監視し、集団訴訟の準備をしなければならなくなった。裁判が始まったかどうかは不明だ。
PJキング：架空の暗号資産ビジネス
パトリック・キング（パトリック・ジョセフ・キングまたはPJキング）は、他の詐欺師とは異なり、偽名の後ろに隠れていない。彼はアイルランドにルーツを持つ高尚なアメリカの実業家/投資家だ。
1990年代半ばからIT業界で働き、いくつかの会社を設立して転売に成功した。2007年に投資を始めることを決意し、PJ King Investmentsという投資ファンドを設立、同ファンドは2015年に資産870万ドルを保有して運用を終了した。会社が清算される前にも、キングはソーラーパネル、バッテリー、燃料電池用のナノ材料の特性を研究するReResearchという会社を立ち上げた。彼はまた、宇宙新興企業のFirefly Space Systemsを共同設立した。
キングは2013年に暗号資産に興味を示した。その後、彼はPosetano Investmentsを設立し、それを通じて彼はいくつかのスタートアップに投資した。彼はまた、Crypto20インデックスファンドのICOのシードラウンドや、Blockstack PBCブロックチェーン上のオープンソースコンピューティングプラットフォームの開発者のICOにも参加した。2019年7月～9月にCEOと合意したICOを実施し、2550万ドルを調達し、普通のトークンを58％、割引されたトークンを48％売却した。10月25日、STXトークンは米国で0.23ドルで取引を開始。10月30日の価格は0.2ドルだった。
2018年1月、キング氏はVenturion LLCのCEOに就任した。同社について知られているのは、ブロックチェーンと暗号資産事業を行っているということだけだ。Venturion LLCにはウェブサイトも、ソーシャルネットワークにある駐在員事務所も、チームもない。
ウォールストリート・ジャーナル紙の格付けによれば、これは典型的な詐欺だという。また、同社の事業内容も不明で、架空のものであることを示していた。さらに、会社の登録住所が家の住所と一致している–これもまた怪しげな兆候だ。このような会社は、不正に入手した資金を合法化するために利用されることがある。したがって、Venturion LLCは投資家やパートナーに多くの衝撃をもたらすこととなった。
キング氏はいくつかの裁判で訴訟を起こされている。ある事件によると、2013年1月に彼は太平洋岸の家を270万ドルで購入した(17719 Posetano Road, Pacific Palisades, California 90272)。2016年12月、その家は365万ドルで売りに出された。
ジャレッド・ライス：詐欺罪で懲役20年の実刑判決
ジャレッド・ライスは 世界初の暗号資産銀行アライズバンクを創設したことで歴史に名を残した。この詐欺師は現在、詐欺罪で最大20年の懲役を言い渡されている。
米国証券取引委員会（SEC）は、ICO中に資金を調達した詐欺の罪で彼を告発した。特にライス氏は、「最初の分散型銀行」として自分の発案を投資家に宣伝し、連邦預金保険公社が保証する銀行口座、Visaとの提携、そしてAriseCoinという独自のトークンをベースにした様々な暗号資産サービスを約束していた。しかし、テキサス州の検察官は、こう語っている。
“実際には、アライズバンクはテキサス州で銀行業務を行うことを許可されておらず、FDICの保険にも入っておらず、Visaとの提携もしていませんでした。”
証券取引委員会は裁判所を通じてアライズバンクのICOの停止を確保した。訴状を提出した時点で、スタートアップは6億ドルの投資を集めていた。捜査官によると、ライスは400万ドルで数百人の投資家を騙していた。昨年3月、彼は告白した。
“ライス氏は、プレスリリースやオンラインでアライズバンクの存在しない利点を宣伝していたにもかかわらず、投資家の資金を自分の個人的な使用のために、ホテル、食事、衣類、家庭裁判所の弁護士、さらには後見人にまで使っていました。”
と、州検察官は述べている。
まとめ
ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、2019年に詐欺師たちは、暗号資産やブロックチェーンの投資家から少なくとも43億ドルを盗んだという。2017-2018年の2年間の合計が30億ドルなので、詐欺のスキームはますます巧妙さを増しているといえる。
2017年に最も人気があったのは怪しげなICOであり、2018年には – サイバー攻撃、金融ピラミッドがかつて最も流行していた。暗号資産の周りのゴールドラッシュは、「すぐに儲かる」という話で投資家に揺さぶりをかけている。ライス氏、キング氏、レオ氏らは、これを利用する機会を逃さなかった。
（翻訳元：thebitcoinnews）
